Утечка документов показала, что швейцарский банк Reyl предположительно отмывал деньги для семей авторитарных лидеров Центральной Азии. Как следует из переписок, оказавшихся в распоряжении журналистов-расследователей, частный банк в Швейцарии, в котором богатейшие люди мира хранят свои сбережения, «охотился» за клиентами, имеющими связи с авторитарными режимами и их коррумпированными лидерами. Среди таких клиентов – Тимур Тилляев, муж Лолы Каримовой, младшей дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова.
Переписка, которая оказалась в распоряжении Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и французской газеты Le Monde, велась между агентством FINMA – швейцарским органом по надзору за финансовым рынком, и частным банком Reyl.
Швейцарский частный банк, ранее известный как Reyl Intesa Sanpaolo, позиционирует себя как «ответственный банк», заслуживший доверие состоятельных клиентов по всему миру.
Однако документы, полученные расследователями OCCRP и Le Monde, свидетельствуют, что банк с офисом в самом сердце Женевы мог служить для отмывания денег для детей авторитарных лидеров Центральной Азии.
Переписка показывает, что деятельность Reyl Bank расследовалась на предмет «слабых мест в борьбе с отмыванием денег».
Несколько писем, отправленных FINMA в Reyl Bank и ответы банка указывают, что агентство провело проверку банка в 2023 году, по результатам которой сообщило о наличии «очень высокого уровня подверженности риску отмывания денег, а также определённой степени халатности при выполнении обязательств по проявлению должной осмотрительности в отношении этого риска».
Само агентство не имеет полномочий предъявлять обвинения, но в таких ситуациях оно может передать дела швейцарским правоохранительным органам. Оно также имеет право отозвать банковскую лицензию, конфисковывать незаконно полученные доходы и запретить отдельным банкирам работать в определённых отраслях.
Информации о том, что FINMA приняла подобные меры в отношении Reyl Bank, в настоящее время нет. Также нет никаких доказательств того, что агентство подало жалобу или предприняло иные меры принудительного характера.
В ответ на запрос OCCRP и журналистов Le Monde в агентстве заявили, что не могут комментировать этот вопрос.
В Reyl Bank также отказались от комментариев, заявив лишь, что «полностью сотрудничают с регулирующими органами и считают соблюдение всех применимых норм главным приоритетом».
В списке клиентов Reyl Bank также значится Динара Кулибаева, дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которая вместе с мужем Тимуром Кулибаевым за 20 лет правления отца накопила огромное состояние, и Тимур Тилляев, муж Лолы Каримовой, младшей дочери покойного авторитарного президента Узбекистана Ислама Каримова.
Лола Каримова и её муж Тимур Тилляев были известны своим роскошным образом жизни ещё при Каримове. В 2013 году в интервью Би-Би-Си Лола Каримова сообщала, что переехала жить в Женеву.
В 2012 году FINMA предупредила швейцарскую компанию по управлению активами Fidurhône, клиентами которой были Тилляев и Каримова, о том, что их отношения представляют «особенно повышенные» риски.
По данным OCCRP, два года спустя агентство попросило Fidurhône разорвать с ними отношения после того, как обнаружила, что остатки на счетах их компаний выросли до 190 миллионов франков.
Когда Fidurhône отказался разорвать связи с Тилляевым и Каримовой, FINMA пригрозила отозвать лицензию компании.
Федеральный департамент финансов позже оштрафовал партнёра-основателя Fidurhône за то, что тот не сообщил о подозрительной активности на счете, связанном с Тилляевым.
Согласно переписке, полученной OCCRP, в 2020 году компания Тилляева Liobel Limited Inc. стала клиентом Reyl Bank.
Спустя три года Тилляев открыл собственный счёт в банке. По состоянию на декабрь 2023 года на одном из счетов находилось 83 миллиона франков (97 миллионов долларов).
«Касательно семьи Тилляевых – Лолы Каримовой и её супруга – мне трудно сказать, имеется ли у федеральных органов какие-то конкретные компрометирующие данные, которые позволили бы обвинять их в отмывании денег и коррупции. Но каких-то дел они пока не открывали. Видимо, данных с правовой точки зрения пока у швейцарских властей недостаточно. Но есть какой-то набор данных, в частности, публикации, которые в достаточном количестве появились и вызывали вопросы о легитимности источников капиталов, миллионов, которые эта семья приобрела в Узбекистане», – говорит политолог, директор организации Central Asia Due Diligence Алишер Ильхамов.
Расследование OCCRP выявило, что в январе 2024 года регуляторы приказали Reyl Bank передать записи, касающиеся счетов Тилляева, а также информацию обо всех клиентах, «имеющих связь с Узбекистаном».
В ответ банк сообщил FINMA, что пересматривает счета Тилляева «из-за потенциально высоких репутационных рисков» после публикации негативных новостей о старшей сестре Лолы Каримовой, Гульнаре.
Тимур Тилляев не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию, говорится в расследовании OCCRP.
Между тем, последние несколько лет Узбекистан активизировал сотрудничество со Швейцарией по возврату активов, которые, как считается, были незаконно получены Гульнарой Каримовой, дочерью предыдущего президента Узбекистана, ныне покойного Ислама Каримова.
6 февраля министерство юстиции сообщило о подписании соглашения по возвращению в страну 182 миллиона долларов, конфискованных у Каримовой в 2012 году в рамках уголовного дела, возбужденного Генпрокуратурой Швейцарии.
В феврале 2022 года Минюст Узбекистана также объявлял, что в рамках возврата средств, присвоенных Каримовой, в Узбекистан было возвращено 10 миллионов долларов замороженных активов из другой европейской страны –Франции. Дальнейшая судьба этих денег остаётся неизвестной.
Форум