Член Европарламента, представитель группы консерваторов и реформаторов в ЕП Адриан-Джордж Аксиния направил официальный запрос в Еврокомиссию, попросив обратить серьезное внимание на возможность того, что финансовые учреждения Узбекистана, в частности, «Octobank» помогают обойти санкции, введенные Евросоюзом против России.
В своем запросе, направленном в Еврокомиссию 10 октября, Аксиния утверждает, что частный банк «Octobank» занимает монопольное положение в Узбекистане в сфере трансграничных финансовых операций, включая денежные переводы и P2P-платежи.
Данная финансовая организация, которая до 2023 года была известна как Ravnaq-bank и в августе того же года поменяла название на «Octobank», контролируется Национальным агентством перспективных проектов (НАПП) при президенте Узбекистана. Важно изучить роль этого банка, когда речь идет о соблюдении режима санкций против России, подчеркивает в своем запросе член Европарламента.
Аксиния попросил Еврокомиссию ответить на следующие вопросы:
1. Какие меры принимает Европейская комиссия для мониторинга и предотвращения обхода санкций с помощью таких финансовых механизмов?
2. Осведомлена ли Комиссия о ситуации вокруг АО «Octobank», и какие меры принимаются для предотвращения негативного влияния таких действий на эффективность санкций против России?
Депутат Европарламента упомянул, что ему поступили сообщения о том, что «Octobank», возможно, помогает обходить санкции, но не стал останавливаться на источнике и содержании этих сообщений.
Ранее в интернете были опубликованы статьи, в которых утверждалось, что глава Национального агентства перспективных проектов при президенте Узбекистана Дмитрий Ли лично контролирует деятельность «Octobank», а после того, как российские банки столкнулись с западными санкциями, поток транзакций через этот банк резко увеличился. В этих статьях также утверждается, что Дмитрий Ли близок к семье президента Шавката Мирзияева, в частности, к его дочери и по совместительству его помощнице Саиде Мирзияевой.
Ни «Octobank», ни Национальное агентство перспективных проектов, которое возглавляет Ли, не стали комментировать эти утверждения.
По данным сайта Bankers.uz, в августе 2023 года основным акционером банка (72,05% акций) стал председатель правления АО «Octobank» Турсунов Искандар Бахтинурович.
Во втором квартале 2024 года «Octobank» сообщил о том, что полностью погасил проблемные активы клиентов.
«Octobank», сообщивший о том, что обслуживает более 3 миллионов клиентов, в этом году значительно поднялся в банковском рейтинге и стал стратегическим партнером китайской системой онлайн-платежей Tenpay.
Постановлением президента Узбекистана в сентябре 2023 года Национальное агентство перспективных проектов стало регулятором рынка капитала, получив задачи, функции и полномочия Минэкономики и финансов в этой сфере.
Национальное агентство перспективных проектов было создано в апреле 2022 года на базе Национального агентства проектного управления (НАПУ). Его основной задачей была выработка и реализация политики в области оборота криптоактивов.
Европейский Союз не раз предупреждал бывшие советские республики в Центральной Азии, имеющие тесные политические, экономические и торговые связи с Россией, о последствиях вторичных санкций.
29-30 ноября 2023 года специальный представитель Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан провел в Ташкенте встречи с представителями правительства Узбекистана по вопросам соблюдения санкций.
«Мы не требуем от Узбекистана соблюдения полного спектра санкций, это было бы очень сложно. Но мы определили очень небольшое количество из примерно 45 продуктов, которые особенно важны для российских военных усилий. И мы стремимся предотвратить реэкспорт этих товаров из третьих стран, таких как Узбекистан», – сказал тогда в интервью Gazeta.uz спецпредставитель ЕС по санкциям.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, который встретился с группой журналистов из Центральной Азии в Брюсселе в июне этого года, предупредил, что структуры Евросоюза будут жестко реагировать на попытки обойти санкции.
В прошлом месяце президент Узбекистана Шавкат Мирзияев заявил, что западные санкции против России оказывают негативное влияние на страны Центральной Азии.
После начала полномасштабного вторжения и агрессивной войны против Украины западные страны ввели санкции против России. Однако, как писали некоторые СМИ, запрещенные для поставок в Россию товары поступают в эту страну через соседей по СНГ. В свою очередь, власти этих государств неоднократно заявляли, что не намерены помогать РФ в обходе западных санкций.
Форум