Американский бизнесмен таджикского происхождения и два гражданина Канады и России задержаны и находятся под стражей в Нью-Йорке по обвинению в контрабанде в Россию американских технологий, в том числе электронных компонентов, которые впоследствии были обнаружены в российской военной технике, конфискованной в Украине, сообщают представители властей США.
52-летний житель Бруклина Салимджон Насриддинов, а также супружеская пара – 37-летний Николай Гольцев и 32-летняя Кристина Пузырева из Монреаля – обвиняются в контрабанде, сговоре с целью нарушения санкций и мошенничестве с использованием электронных средств связи.
Предположительно, они были участниками глобальной схемы, направленной на обход американских санкций и экспортного контроля с целью приобретения критически важных технологий для нужд российской армии, используемых в войне в Украине.
«В течение года обвиняемым удалось отправить на российское поле боя более 300 партий запрещенных товаров на сумму около семи миллионов долларов», – заявил Иван Арвело, специальный агент, отвечающий за расследования в области национальной безопасности в Нью-Йорке.
После вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года Вашингтон значительно расширил масштаб существующих санкций и экспортного контроля в отношении России. На момент начала войны в отношении России уже действовали санкции, связанные с незаконной аннексией Москвой Крымского полуострова, вмешательством в выборы и применением химического оружия.
Получателями технологий, предположительно поставляемых Насриддиновым, Гольцевым и Пузыревой, оказались несколько российских компаний, включенных в черный список санкций США.
Среди них – компания «Тесткомплект», поставщик электронных компонентов, и закупочная сеть «Радиоавтоматика», специализирующаяся на закупках иностранных товаров для российской оборонной промышленности. Эти компании были внесены в санкционный список управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США в марте.
Еще одна компания – ООО «ЭКБ-НЕВА», поставщик электронных компонентов, – в марте была включена Государственным департаментом США в санкционный список российских предприятий.
Госдепартамент тогда заявил, что эти компании «участвуют в уклонении от санкций и их обходе, поддерживают способность России вести агрессивную войну, а также поддерживают будущие источники доходов России от продажи энергоносителей».
Компании Насриддинова
Троица, арестованная в Нью-Йорке, предположительно, использовала две зарегистрированные в Бруклине компании – SH Brothers и SN Electronics – для закупки электроники двойного назначения у американских производителей и отправки ее за рубеж.
Компания SH Brothers была основана Насриддиновым в июне 2021 года. SN Electronics он создал в январе 2023 года, зарегистрировав ее на имя своей жены, сообщает Радио Озоди (Таджикская редакция Радио Свобода).
По данным американских прокуроров, оборудование сначала поставлялось в такие страны, как Китай, Индия и Турция, откуда затем отправлялось в Россию.
Серийные номера показывают, что некоторые из электронных компонентов и интегральных схем, поставленных компанией SH Brothers, впоследствии были обнаружены в российских беспилотниках, ракетах, вертолетах, танках и другой военной технике в Украине, утверждают американские чиновники.
Текстовые сообщения между Насриддиновым и Гольцевым свидетельствуют о том, что эти люди знали, что экспортируемая ими электроника имеет военное назначение, говорится в уголовном иске, поданном Министерством юстиции.
В одном из сообщений Гольцев прокомментировал, что поставки в Россию стали «опасными», и упомянул партию электронных компонентов, конфискованную американскими властями в международном аэропорту Нью-Йорка.
Насриддинов ответил, что «украинцы утверждали, что их бомбят [из оружия] с комплектующими оттуда, от американских компаний, может быть, именно поэтому они начали все расследовать?».
В другом сообщении Гольцев пишет: «В будущем нужно будет делить поставки на несколько частей и отправлять с разных компаний, чтобы не привлекать внимания».
«Пока что большие посылки будут опасны, пока мы не поймем, что они выяснили, – написал он Насриддинову, добавив: – Нужно будет подумать о диверсификации груза. Чтобы не все шло с одной палубы».
23 февраля Насриддинов написал Гольцеву: «С Днем защитника Отечества!», имея в виду праздник, отмечаемый в России и некоторых других бывших советских республиках в честь Вооруженных сил.
«Мы защищаем его [Отечество] так, как только можем», – ответил Гольцев, добавив улыбающийся смайлик.
Во время своего первого выступления в суде ни один из троих обвиняемых не признал свою вину. Радио Озоди не удалось связаться с их адвокатами.
По данным прокуратуры, в доме Насриддинова в Бруклине, где он был задержан, были обнаружены тысячи полупроводников и другой электроники.
Гольцев и Пузырева были арестованы в одном из отелей Манхэттена во время поездки в Нью-Йорк в гости к Насриддинову. По словам прокуроров, у супругов было изъято около 20 000 долларов США.
Власти также арестовали более 1,1 млн долларов на американских банковских счетах, связанных с предполагаемой схемой.
«Хорошо известный в диаспоре»
Насриддинов, уроженец города Пенджикент на северо-западе Таджикистана, как сообщается, известен как успешный предприниматель среди таджикской диаспоры в Нью-Йорке.
Радио Озоди сообщило, что Насриддинов также жил в России, где получил степень доктора экономических наук. Кроме того, бизнесмен помогал Таджикистану в импорте оборудования для проекта строительства Рогунской ГЭС, говорится в сообщении.
На одной из фотографий, размещенных на странице Насриддинова в Facebook'е, он получает медаль от президента Таджикистана Эмомали Рахмона за заслуги в реализации проекта Рогунской ГЭС.
В 2021 году Насриддинов и несколько других представителей таджикской диаспоры в Нью-Йорке объявили о создании общества New Tajik Generation («Новое поколение таджиков») для оказания помощи таджикским иммигрантам в США и организации уроков таджикского языка для детей иммигрантов.
Дата судебного разбирательства пока не назначена. Прокуроры заявили, что обвиняемые должны оставаться под стражей до суда, поскольку, учитывая их «значительные» зарубежные связи, «высок риск их побега».
Форум